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枞阳支行成功堵截一起开户欺诈事件

日期:2020/5/26 21:19:34 来源:本站原创 作者:佚名 浏览次  【字体:

5月15日周末9时,枞阳支行营业部比往常忙碌,网点负责人正协助管理大堂,这时一个中年女子和青年女子来到网点。大堂经理随即上前询问办理什么业务,中年女子手持身份证女子,从进门起一直在接听电话,另一位青年女子说要办理银行卡。大堂经理边接过客户递过来身份证,边引导客户前往智能柜员机办理开卡业务,身份证信息显示,持证人1969年出生,铜陵市枞阳县老洲镇人,在交流中客户主动要求开通手机银行,但却提出不要绑定自已的手机号码,网点负责人询问原因,该中年女子回答支支吾吾。联想到客户一进网点时的种种行为,我行员工引起高度警觉,便再次询问客户本人办理银行卡和网银帐户目的,但该客户对网银业务一点也不清楚。此时,网点员工更加意识到这名客户很有可能为他人办理帐户,便告诉告知客户任何出租、出借银行卡或帐户的行为都涉嫌违法,如果有人利用银行卡从事违法犯罪活动,不仅自已可能受到损失,还要承担一定的法律责任。此时,中年女子开始神情紧张,要求退回证件不再办理业务,并且迅速离开。随后网点迅速向支行和县治安大队报告,防范此类事件在周边网点发生。该支行成功堵截一起利用本人身份证开户,然后借给他人使用事件,体现该行对客户身份识别工作的落实到位,从源头上防范了不法分子利用银行卡从事犯罪诈骗活动的行为,有力维护了金融秩序,确保金融市场的安全稳定。

通过这次开户业务,表明金融机构要严守第一道防线,时刻注意提高警惕,以高度的责任心对待每一笔开户业务,牢牢把控开户风险,严防诈骗行为发生。同时提醒广大市民,不要随意将证件或帐户借给他人使用,谨防不法分子借此进行诈骗、洗钱等违法金融活动。

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